Money laundering: oir tha e a 'tachairt

"Money laundering" - a 'phròiseas, a tha seata de mhodhan-obrach agus dòighean airgead a ghluasad a' tighinn bho ghnìomhan mì-laghail ann an so-mhaoin sam bith eile. Tha e riatanach dèanamh cinnteach gu bheil aca fior tùs fhathast neo-aithnichte, luchd-seilbh sin chan eil fhios air fad fhìrinn, agus riochdairean nan ùghdarrasan Cha robh ceistean sam bith a thogail. "Airgead" - tha an teachd a-steach de legalization. Tha seo a 'toirt iomradh air an fheadhainn a gheibhear le bhith a' mì-laghail a 'ciallachadh.

Tha sinn a 'bruidhinn mu dheidhinn na maoin a fhuaireadh ann an riochd Brìbean mar èirig, na meadhanan, a chaidh a ghlacadh suas anns an aodann mar thoradh air an coimisean de robaireachd, goid, extortion, ceannairc, agus mar sin air adhart. "Laundering" airgead Faodar cha mhòr an dèidh eucoir sam bith co-cheangailte ri mì-laghail teachd a-steach. Tha a 'chomasachd de chunnart nach eil a-mhàin airson an comann-sòisealta ach cuideachd airson an eaconamaidh.

"Laundering" airgead ann san Ruis, ann am prionnsabal, mar ann an dùthaich sam bith eile, tha e air a dhèanamh ann an trì ìrean. Tha a 'chiad dhiubh sin co-cheangailte ri mì-laghail fhaighinn air suidheachadh maoin ann institiudan ionmhasail, anns an dàrna ìre na gnothaichean ionmhais a chuidicheas gus falach gun robh an t-airgead a' tighinn bhon gnìomhan eucorach. Aig deireadh a 'phròiseas calpa a thilleas chùis, ach a-nis tha e "glan." Back nach urrainn e a-mhàin ann an airgead ach cuideachd ann an riochd air cuid de na còraichean seilbh - na roghainnean a tha mòran.

"Laundering" airgid a dh'fhaodar a dhèanamh ann an diofar dhealbhadh. Tha iad a 'gabhail a-steach cleachdadh na bancaireachd ionadan, a' dèanamh airgid Gnìomhan, iomairt, a 'ceannach agus an dèidh sin reic seudraidh, carbadan, cultarail luachmhor, earrainnean, oighreachd fìor agus mar sin air. O chionn ghoirid, "laundering" airgid air a dhèanamh fiù 's thairis air an eadar-lìon. Gu math tric fainear le airgead cloc.

Le seo uile a 'feuchainn ri eòlas scammers tro-chèile a h-uile ceòl, agus a' phròiseas "glanadh" a chur seachad cho sàmhach 'sa ghabhas, gun a bhith a' tarraing aire sam bith. Aca ceumannan a tha gu math doirbh a lorg.

"Laundering" airgid a dh'fhaodar a dhèanamh tro falsification sgrìobhainnean, co-dhùnadh a "fuadan" cùmhnantan, a 'dèanamh aithrisean fuadain ann an aithriseachd sgrìobhainnean. An-diugh, fiù 's a chleachdadh fuadan iasad.

Thathar a 'beachdachadh air cìs eucoirean, neo-' tilleadh airgead bho thall thairis, a thuilleadh air neo-phàigheadh cleachdaidhean dleastanasan nach eil e a 'beachdachadh air a bhith "salach airgead" stòran, ach tha an airgead a fhuair iad mar thoradh air na h-uile a tha air a mhìneachadh gu h-àrd, faodar cuideachd a' beachdachadh air "laundered".

"Laundering" airgid comasach tro "clì" a 'chompanaidh. Dè tha seo a 'chompanaidh? Tha iad clàraichte air luchd-ainmichte. Gu tric tha na sgrìobhainnean leis an luchd-seilbh a tha an fheadhainn nach eil beò idir. An seo tha e a 'toirt iomradh fhiach aon-latha chompanaidhean. Tha iad a-mhàin a chlàradh airson cuid de dhaoine a b 'urrainn dhaibh a dhèanamh le cuideachadh bho na dh'fheumar a dhèanamh. Nuair a tha an clàradh sa chùis seo air a chleachdadh mòr laghail seòladh agus an fheadhainn a stèidhich sa chuid as motha de chùisean, tha iad cuideachd a 'dummy. Às dèidh a 'leaghadh na companaidhean sin chan eil a' fàgail comharran sam bith, chan eil sanasan.

Eucoir launder bhuidhnean gus airgead a lorg agus faodaidh tur companaidh lagha. Tha an stiùireadh a h-obrach aca, chan eil e gu diofar. Tha a 'phrìomh rud a tha gu bheil iad seasmhach obrachadh agus chruthaich Illusion bheil an neach aig a bheil an teachd a-steach a tha a-laghail. Ann an cùis duilgheadasan le ùghdarrasan no an ùghdarras chìsean, bidh e a 'comharrachadh gu bheil e fhaotainn no seilbh eile air an airgead a fhuair iad bhon chompanaidh stèidhich e. Tha e glè earbsach.

Iongnadh, an "laundering" airgid a dh'fhaodas a bhith air a dhèanamh agus a bheatha gun cus dragh. 'Se an rud a tha seo uaireannan chan eil gu leòr a' feitheamh ri cuid de ùine.